સીબીઆઈએ કિશોર બિયાણી અને ફ્યુચર રિટેલ સામે ₹૯૦૪ કરોડની છેતરપિંડીનો કેસ દાખલ કર્યો

સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) એ જાણીતા ઉદ્યોગપતિ કિશોર બિયાણી અને તેમની કંપની ફ્યુચર રિટેલ લિમિટેડ સામે ₹૯૦૪.૩૨ કરોડના કથિત બેંક ફ્રોડના કેસમાં એફઆઈઆર (FIR) નોંધાવી છે. આ કાર્યવાહી સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) ની મુંબઈ સ્થિત સ્ટ્રેસ્ડ એસેટ્સ મેનેજમેન્ટ બ્રાન્ચ-III દ્વારા કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે કરવામાં આવી છે. સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસમાં ગુનાહિત કાવતરા અને છેતરપિંડીના ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે.

સીબીઆઈ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં કિશોર બિયાણી ઉપરાંત તેમના ભાઈ રાકેશ બિયાણીને પણ આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે. આ કેસમાં માત્ર ખાનગી વ્યક્તિઓ જ નહીં, પરંતુ કેટલાક અજ્ઞાત સરકારી કર્મચારીઓ અને અન્ય અજ્ઞાત વ્યક્તિઓ સામે પણ ગુનાહરો તરીકે નોંધણી કરવામાં આવી છે. સીબીઆઈએ આ કેસમાં છેતરપિંડી માટેના ગુનાહિત કાવતરાની સાથે સાથે પ્રિવેન્શન ઓફ કરપ્શન એક્ટ (ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ) હેઠળના ગુનાઓ પણ દાખલ કર્યા છે. સીબીઆઈના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આ સમગ્ર કાવતરાના પરિણામે ફરિયાદ કરનાર બેંકને ₹૯૦૪.૩૨ કરોડનું ખોટું નુકસાન થયું છે.

તપાસ એજન્સીના આક્ષેપો મુજબ, આરોપીઓએ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને નવ બેંકોના કન્સોર્ટિયમ પાસેથી ક્રેડિટ સુવિધાઓ મેળવવા માટે એક સુનિયોજિત ગુનાહિત કાવતરો ઘડ્યો હતો. સીબીઆઈએ એવો દાવો કર્યો છે કે ફ્યુચર રિટેલ લિમિટેડ દ્વારા બેંક પાસેથી જે હેતુ માટે ભંડોળ મંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું, તેનો ઉપયોગ તે હેતુ માટે કરવામાં આવ્યો ન હતો. તેના બદલે, કંપનીએ આ ભંડોળનો અન્યત્ર ઉપયોગ કર્યો હતો.

વધુમાં, સીબીઆઈએ એવો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે કે કંપનીએ આ ભંડોળને સહયોગી કંપનીઓ અથવા જોડાયેલી અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા ડાયવર્ટ કરીને સિફોનિંગ (ચોરી) કર્યું હતું, જેના કારણે બેંકને મોટું આર્થિક નુકસાન થયું છે. આ રીતે ભંડોળની હેરાફેરી કરીને બેંકોને છેતરવામાં આવ્યા હોવાનો આરોપ છે.

આ કેસની ગંભીરતાને જોતા, સીબીઆઈએ ૪ નવેમ્બરના રોજ એફઆઈઆર નોંધાવી હતી અને ત્યારબાદ શુક્રવારે મુંબઈમાં કિશોર બિયાણી સાથે જોડાયેલા વિવિધ સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. સીબીઆઈના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે આ સર્ચ દરમિયાન તપાસ માટે સંબંધિત અને મહત્વના દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે, જેને એજન્સીએ જપ્ત કર્યા છે.

હાલમાં આ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. સીબીઆઈનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય આ કથિત કાવતરાની સંપૂર્ણ વ્યાપકતા જાણવાનો છે. તપાસ દ્વારા એ જાણવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ કાવતરામાં કયા કયા સરકારી કર્મચારીઓ અને ખાનગી વ્યક્તિઓની ભૂમિકા હતી અને તેમની જવાબદારી શું હતી. સાથે જ, બેંક પાસેથી લીધેલા લોન ભંડોળનો અંતિમ ઉપયોગ ક્યાં કરવામાં આવ્યો હતો, તેનો પ tracing (પીછો) કરવામાં આવી રહ્યો છે.

બિઝનેસ સ્ટાન્ડર્ડના અહેવાલ મુજબ, આ સમગ્ર ઘટના અંગે કંપની તરફથી અત્યાર સુધી કોઈ તાત્કાલિક પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી નથી. સીબીઆઈની તપાસ હવે આ દિશામાં આગળ વધી રહી છે કે કઈ રીતે નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને ભંડોળની હેરાફેરી કરવામાં આવી હતી.

ફ્યુચર રિટેલ લિમિટેડ વિશે વાત કરીએ તો, આ કંપની હાઇપરમાર્કેટ અને સુપરમાર્કેટ સહિતના અનેક રિટેલ ફોર્મેટ ચલાવતી હતી. જેમાં બિગ બજાર, ફેશન@બિગ બજાર અને ફૂડહોલ જેવા જાણીતા બ્રાન્ડ્સનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, કંપની તેની સ્ટોર્સ દ્વારા એફએમસીજી (FMCG) અને ફેશન વસ્તુઓના સામાન્ય વેપારમાં પણ કાર્યરત હતી, તેમ સીબીઆઈના નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે.

આ કેસમાં મુખ્યત્વે ફ્યુચર રિટેલ લિમિટેડ અને તેના પ્રમોટર્સ, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર્સ, એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર્સ અને ગેરંટર સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. જેમાં કિશોર બિયાણી અને રાકેશ બિયાણીના નામ મુખ્ય છે. સીબીઆઈ હવે જપ્ત કરેલા દસ્તાવેજોના આધારે પુરાવા એકત્રિત કરી રહી છે જેથી કોર્ટમાં મજબૂત કેસ રજૂ કરી શકાય.