पाकिस्तानी एजेंटों से जुड़े वित्तीय धोखाधड़ी नेटवर्क में छह लोग गिरफ्तार

असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने गुवाहाटी में एक बड़े संगठित वित्तीय धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसके पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स (PIO) से जुड़े होने का संदेह है। इस मामले में पुलिस ने अब तक छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह नेटवर्क पिछले 2 वर्षों से देश के विभिन्न हिस्सों में म्यूल बैंक खातों का उपयोग करके करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर रहा है।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह जांच तेजपुर के गजराज मिलिट्री इंटेलिजेंस (MI) से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर शुरू की गई थी। इस मामले की शुरुआत पिछले महीने सोनितपुर जिले में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के संबंध में की गई एक शिकायत से हुई थी, जिसे बाद में अधिक जांच के लिए एसटीएफ को सौंप दिया गया था। जांच के दौरान एसटीएफ को पता चला कि गुवाहाटी की निवासी 28 वर्षीय मारजीना बेगम नामक महिला के बैंक खाते में कम समय के अंतराल में बड़ी राशि जमा की जा रही थी।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, मारजीना बेगम का एसबीआई (SBI) में एक खाता था, जिसमें 22 जून से 5 अगस्त, 2026 के दौरान कई लेनदेन के माध्यम से लाखों रुपये जमा किए गए थे। इस खाते में पैसा जमा होने के तुरंत बाद उसे निकाल लिया जाता था, जो वित्तीय लेनदेन के संदिग्ध तरीके की ओर इशारा करता है। इस जांच के माध्यम से एसटीएफ गुवाहाटी के निवासी मोफिजुल हक (22) और हिमांशु दास (19) तक पहुंची, जो मारजीना के खाते से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेनदेन में शामिल थे।

प्रारंभिक निष्कर्ष बताते हैं कि उनकी गतिविधियां पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव (PIO) से जुड़ी हुई थीं, जिसके कारण एजेंसी ने इन संदिग्ध संबंधों के बारे में अधिक जांच शुरू की। एसटीएफ द्वारा 28 अक्टूबर को एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें मारजीना, मोफिजुल और हिमांशु को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से मोबाइल फोन और आपराधिक दस्तावेज बरामद किए गए थे।

पूछताछ के दौरान, मोफिजुल और हिमांशु ने इस गिरोह से जुड़े कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम बताए हैं, जैसा कि एसटीएफ ने बताया। इस जानकारी के आधार पर एसटीएफ द्वारा किए गए अन्य ऑपरेशनों में तीन अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में गणेश बगर के निवासी 34 वर्षीय रकीब हुसैन, उजान बाजार के 25 वर्षीय इफ्तार हुसैन और आनंद बगर के 20 वर्षीय अरमान अजीज होक शामिल हैं। रकीब को 29 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि इफ्तार और अरमान को 30 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।

इस ऑपरेशन के दौरान गुवाहाटी सिटी पुलिस की मदद से एसटीएफ द्वारा मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और अन्य संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए थे। जांच में पता चला है कि यह वित्तीय धोखाधड़ी सिंडिकेट लगभग 2 वर्षों से देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय था। वे धोखाधड़ी से प्राप्त धन को घुमाने के लिए कई म्यूल बैंक खातों का उपयोग कर रहे थे। प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार, पीड़ितों से करोड़ों रुपये ठगे गए हैं, हालांकि सटीक राशि का निर्धारण होना अभी बाकी है।

एसटीएफ को संदेह है कि इस नेटवर्क का संचालन असम के बाहर बैठे एक मुख्य ऑपरेटर द्वारा किया जा रहा था, जो अन्य सदस्यों को बैंक खाते और लेनदेन संभालने के लिए निर्देश दे रहा था। एजेंसी अब शेष सदस्यों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने, धोखाधड़ी के धन की आवाजाही का पता लगाने और अतिरिक्त म्यूल बैंक खातों की पहचान करने के लिए जांच जारी रखे हुए है। एसटीएफ यह भी जांच कर रही है कि पाकिस्तान स्थित इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ इस नेटवर्क का संबंध कितना गहरा है और क्या इसमें अन्य देशविरोधी तत्व शामिल हैं या नहीं।

यह गिरफ्तारी असम में जासूसी से संबंधित एक अन्य मामले के कुछ हफ्तों बाद हुई है। 4 अक्टूबर को, एसटीएफ ने गुवाहाटी में बिहार के एक निवासी और भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त सैनिक को गिरफ्तार किया था, जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ सेना की गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा कर रहे थे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेवानिवृत्त सैनिक की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए कहा था कि वह सेवानिवृत्ति के बाद अनुबंध के आधार पर सेना के साथ काम कर रहा था और वह अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर भारतीय सेना की गतिविधियों के बारे में सभी अपडेट साझा कर रहा था।

असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने राज्य में अपराध और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष इकाई के रूप में काम किया है। इस एजेंसी का गठन जासूसी, वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य सुरक्षा खतरों जैसे विभिन्न प्रकार के अपराधों से लड़ने के लिए किया गया था।