₹૯૦ કરોડના કૌભાંડમાં આર્યન હોમટેક સાથે જોડાયેલા ત્રણ સ્થળોએ EDની તપાસ

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા બુધવારે આર્યન હોમટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે જોડાયેલા ત્રણ વિવિધ સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યવાહી ₹૯૦ કરોડના કથિત છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગના કેસના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી હતી. આ તપાસમાં કંપનીના ડાયરેક્ટરો ભરત રેડ્ડી અને રશ્મિ ભરત રેડ્ડીને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે આ સર્ચ દરમિયાન ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને અન્ય કિંમતી રેકોર્ડ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

ધરાપ લેવા પાછળનું મુખ્ય કારણ જમીન માલિકો, ઘર ખરીદનારાઓ અને નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી ફરિયાદો છે, જેના આધારે પોલીસે અનેક એફઆઈઆર (FIR) નોંધાવી હતી. The Hindu ના અહેવાલ મુજબ, સ્થાનિક પોલીસે કેટલાક કેસોમાં આરોપીઓ મળી શકતા નથી તેવું જણાવી 'C' રિપોર્ટ ફાઇલ કર્યો હતો, પરંતુ ED ના તપાસકર્તાઓએ સર્ચ ઓપરેશન કરતા પહેલા આરોપીઓના ઠેકાણા શોધવામાં સફળતા મેળવી હતી.

તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આર્યન હોમટેકે જમીન માલિક બી.જી. અંજીનાપ્પા સાથે બે પ્રોજેક્ટ્સ, આર્યન ફાઉન્ટેન સ્ક્વેર અને આર્યન ગોલ્ડન એરેના વિકસાવવા માટે સંયુક્ત વિકાસ કરાર (Joint Development Agreement) કર્યો હતો. આ કરાર હેઠળ ડેવલપરનો હિસ્સો ૬૩% અને જમીન માલિકનો હિસ્સો ૩૭% નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. એજન્સીનો આરોપ છે કે કંપનીના ડાયરેક્ટરોએ અંજીનાપ્પા સાથે છેતરપિંડી કરી હતી કારણ કે તેમણે કરાર મુજબ ફાળવેલ એપાર્ટમેન્ટનું નિર્માણ કરી તેમને સોંપ્યા ન હતા.

આ ઉપરાંત, કંપનીના ડાયરેક્ટરોએ અંજીનાપ્પાને કંપની દ્વારા લેવામાં આવેલા સંસ્થાકીય લોન માટે ગેરંટર બનાવ્યા હતા. પરિણામે, ડેવલપર પાસેથી કોઈ વળતર મળ્યા વિના જ, પોતાની જમીન બચાવવા માટે અંજીનાપ્પાએ લોનનો મોટો હિસ્સો પોતે ચૂકવવો પડ્યો હતો. તપાસમાં વધુમાં જાણવા મળ્યું છે કે કંપનીના ડાયરેક્ટરોએ પ્રોજેક્ટના નિર્માણ માટે ઘર ખરીદનારાઓ અને રોકાણકારો પાસેથી એકત્રિત કરેલા અંદાજે ₹૯૦ કરોડની રકમ પણ પલાયન કરી હતી. એજન્સીએ આક્ષેપ કર્યો છે કે મની લોન્ડરિંગના ભાગરૂપે આ ભંડોળ પરિવારના સભ્યો અને પરિવારની માલિકીની સંસ્થાઓમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું.

આર્યન હોમટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ એક રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર કંપની હતી જે વિવિધ રહેણાંક પ્રોજેક્ટ્સના નિર્માણ સાથે સંકળાયેલી હતી.