कर सहयोग सुधरे होने के दावे के साथ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स का भारतीय व्यापार आकर्षित करने के लिए पुनः अभियान

मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, पनामा पेपर्स लीक को लगभग एक दशक बीत जाने के बाद ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) भारतीय व्यापार को आकर्षित करने के प्रयास कर रहा है। क्षेत्र का कहना है कि उसने नई दिल्ली के साथ कर जानकारी साझा करने में पूर्व की कमियों का समाधान कर लिया है।

अप्रैल २०१६ में प्रकाशित पनामा पेपर्स में पनामा की लॉ फर्म मोसैक फोंसेका की ११.५ मिलियन लीक हुई फाइलें शामिल थीं। इन दस्तावेजों ने दुनिया भर के अमीर व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अपतटीय ढांचे को उजागर किया था, जिसके कारण आय और संपत्ति उचित रूप से घोषित की गई थी या नहीं, इसकी जांच शुरू हुई थी। लीक हुई फाइलों में आधी से अधिक अपतटीय कंपनियां बीवीआई में शामिल थीं, जबकि गैर-निवासी भारतीयों सहित ५०० से अधिक भारतीय इस लीक से जुड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए थे।

नई दिल्ली में अगस्त में मिंट के साथ एक साक्षात्कार में, बीवीआई की वित्तीय सेवाओं की निदेशक अयाना ग्लासगो ने स्वीकार किया था कि भारतीय अधिकारियों के साथ जानकारी के आदान-प्रदान में भूतकाल में चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया था कि ये चुनौतियां उनकी शासन प्रणाली के काम करने के तरीके से जुड़ी थीं, जो पनामा पेपर्स से बाहर आए थे। इससे भारतीय व्यक्ति कर चुकाते हैं या नहीं, इस बारे में मीडिया में काफी रुचि जगी थी। ग्लासगो ने जोड़ा कि वे भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर इन मुद्दों को हल करने में सक्षम बने हैं।

इस लीक के बाद, भारतीय सरकार ने समन्वित और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए ४ अप्रैल २०१६ को एक मल्टी-एजेंसी ग्रुप (एमएजी) का गठन किया था। इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी शामिल थे।

कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए भारत और बीवीआई ने फरवरी २०११ में टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत, दोनों देशों के सक्षम अधिकारी घरेलू कर कानूनों के प्रशासन और प्रवर्तन के लिए प्रासंगिक जानकारी का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

लीक होने के बाद, भारत ने समझौते के तहत जानकारी के लिए बीवीआई को कई अनुरोध भेजे थे। राजस्व विभाग के फॉरेन टैक्स एंड टैक्स रिसर्च डिवीजन द्वारा मई २०१६ में जारी की गई आधिकारिक सूचना में कहा गया था कि भारत में जांच गति पकड़ रही है, वैसे बीवीआई को अनगिनत अनुरोध मिलने की अपेक्षा थी।

बीवीआई के प्रीमियर नतालियो डी. व्हिटली ने कहा था कि क्षेत्र इन कमियों को पहचान गया था और भारत के साथ सहयोग सुधारने के लिए कदम उठाए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने हांगकांग कार्यालय के निदेशक और अंतरराष्ट्रीय कर प्राधिकारी के प्रमुख को भेजा था। भारत ने जिससे संतोष महसूस किया हो, ऐसा अद्भुत कार्यवेतन संबंध वे स्थापित कर पाए थे। व्हिटली ने जोड़ा कि उन्होंने भारत की तरफ से कर जानकारी के लिए सभी अनुरोधों को त्वरित और प्राथमिकता दी थी।

सुधरे हुए द्विपक्षीय संबंधों ने भारत में बीवीआई की नई व्यावसायिक पहुंच को भी मजबूत बनाया है। व्हिटली ने नए व्यवसाय, मजबूत संस्थागत संबंधों और भारतीय बाजार में बड़ी उपस्थिति की तलाश में २४ से ३१ अगस्त के दौरान भारत में क्षेत्र के पहले सार्वजनिक-निजी वित्तीय सेवाएं व्यापार मिशन का नेतृत्व किया था।