કર સહયોગ સુધર્યાના દાવા સાથે બ્રિટિશ વર્જિન આઈલેન્ડ્સનું ભારતીય વેપાર આકર્ષવા પુનઃ અભિયાન

મિન્ટના અહેવાલ મુજબ, પનામા પેપર્સ લીકને લગભગ એક દાયકો વીતી ગયા પછી બ્રિટિશ વર્જિન આઈલેન્ડ્સ (બીવીઆઈ) ભારતીય વેપારને આકર્ષવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. પ્રદેશનું કહેવું છે કે તેણે નવી દિલ્હી સાથે કર માહિતી શેર કરવામાં અગાઉની ખામીઓનું નિરાકરણ લાવી દીધું છે.

એપ્રિલ ૨૦૧૬ માં પ્રકાશિત થયેલા પનામા પેપર્સમાં પનામાની લો ફર્મ મોસક ફોનસેકાની ૧૧.૫ મિલિયન લીક થયેલી ફાઇલો સામેલ હતી. આ દસ્તાવેજોએ વિશ્વભરના ધનિક વ્યક્તિઓ અને કંપનીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા ઓફશોર માળખાને ખુલ્લા પાડ્યા હતા, જેના કારણે આવક અને સંપત્તિ યોગ્ય રીતે જાહેર કરવામાં આવી હતી કે કેમ તેની તપાસ શરૂ થઈ હતી. લીક થયેલી ફાઇલોમાં અડધાથી વધુ ઓફશોર કંપનીઓ બીવીઆઈમાં સામેલ હતી, જ્યારે બિનનિવાસી ભારતીયો સહિત ૫૦૦ થી વધુ ભારતીયો આ લીક સાથે જોડાયેલી એન્ટિટીઓ સાથે સંકળાયેલા હતા.

નવી દિલ્હીમાં ઓગસ્ટમાં મિન્ટ સાથેની મુલાકાતમાં, બીવીઆઈના નાણાકીય સેવાઓના ડિરેક્ટર અયાના ગ્લાસગોએ સ્વીકાર્યું હતું કે ભારતીય સત્તાવાળાઓ સાથે માહિતીની આપ-લેમાં ભૂતકાળમાં પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ પડકારો તેમની શાસન પ્રણાલીની કામ કરવાની રીત સાથે જોડાયેલા હતા, જે પનામા પેપર્સમાંથી બહાર આવ્યા હતા. તેનાથી ભારતીય વ્યક્તિઓ કર ચૂકવે છે કે નહીં તે અંગે મીડિયામાં ઘણો રસ જાગ્યો હતો. ગ્લાસગોએ ઉમેર્યું કે તેઓ ભારતીય સત્તાવાળાઓ સાથે મળીને આ મુદ્દાઓને ઉકેલવામાં સક્ષમ બન્યા છે.

આ લીક પછી, ભારતીય સરકારે સંકલિત અને ઝડપી તપાસ સુનિશ્ચિત કરવા માટે ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬ ના રોજ એક મલ્ટી-એજન્સી ગ્રુપ (એમએજી) ની રચના કરી હતી. તેમાં સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ (સીબીડીટી), એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરિટી (ઈડી), ફાઈનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ અને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના અધિકારીઓ સામેલ હતા.

ટેક્સ ચોરી અને મની લોન્ડરિંગ અટકાવવા માટે ભારત અને બીવીઆઈએ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧ માં ટેક્સ ઇન્ફોર્મેશન એક્સચેન્જ એગ્રીમેન્ટ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. આ કરાર હેઠળ, બંને દેશોના સક્ષમ અધિકારીઓ ઘરેલુ કર કાયદાઓના વહીવટ અને અમલીકરણ માટે સંબંધિત માહિતીનું આદાનપ્રદાન કરી શકે છે.

લીક થયા પછી, ભારતે કરાર હેઠળ માહિતી માટે બીવીઆઈને અનેક વિનંતીઓ મોકલી હતી. રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટના ફોરેન ટેક્સ એન્ડ ટેક્સ રિસર્ચ ડિવિઝન દ્વારા મે ૨૦૧૬ માં જારી કરાયેલી સત્તાવાર સૂચનામાં જણાવાયું હતું કે ભારતમાં તપાસ વેગ પકડી રહી છે તેમ બીવીઆઈને અસંખ્ય વિનંતીઓ મળવાની અપેક્ષા હતી.

બીવીઆઈના પ્રીમિયર નતાલીઓ ડી. વ્હીટલીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રદેશ આ ખામીઓને ઓળખી ગયો હતો અને ભારત સાથે સહકાર સુધારવા માટે પગલાં લીધાં હતાં. તેમણે કહ્યું કે તેઓએ હોંગકોંગ ઓફિસના ડિરેક્ટર અને આંતરરાષ્ટ્રીય કર સત્તાધિકારીના વડાને મોકલ્યા હતા. ભારતે જેનાથી સંતોષ અનુભવ્યો હોય તેવો અદ્ભુત કાર્યકારી સંબંધ તેઓ સ્થાપિત કરી શક્યા હતા. વ્હીટલીએ ઉમેર્યું કે તેઓએ ભારત તરફથી કર માહિતી માટેની તમામ વિનંતીઓને ઝડપી અને અગ્રતા આપી હતી.

સુધારેલા દ્વિપક્ષીય સંબંધોએ ભારતમાં બીવીઆઈની નવી વ્યાપારી પહોંચને પણ મજબૂત બનાવી છે. વ્હીટલીએ નવા વ્યવસાય, મજબૂત સંસ્થાકીય સંબંધો અને ભારતીય બજારમાં મોટી હાજરીની શોધમાં ૨૪ થી ૩૧ ઓગસ્ટ દરમિયાન ભારતમાં પ્રદેશના પ્રથમ જાહેર-ખાનગી નાણાકીય સેવાઓ વેપાર મિશનનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.