શેરબજારમાં રોકાણની લાલચ આપી ૧.૨૭ કરોડની છેતરપિંડી કરનાર બે ઝડપાયા

અમદાવાદમાં શેરબજારમાં ઊંચું વળતર આપવાના નામે ૧૦૦ જેટલા રોકાણકારો પાસેથી ₹૧.૨૭ કરોડ પડાવનારા ગેંગના બે સભ્યોની આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા (EOW) દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા ભાર્ગવ પંડ્યા અને અલ્કેશપુરી ગોસ્વામીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

ટીવી9 ગુજરાતીના અહેવાલ મુજબ, આરોપીઓએ 'ડિસિપ્લિન ટી એન્ડ ટી વેન્ચર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ' નામની કંપની દ્વારા લોકોને લાલચ આપી હતી. તેઓએ રોકાણકારોને ખાતરી આપી હતી કે તેમના નાણાં બે વર્ષમાં ત્રણ ગણા થઈ જશે અને દર મહિને ૨ થી ૨.૫ ટકા વળતર મળશે. આ લાલચમાં આવીને અંદાજે ૧૦૦ લોકોએ કુલ ₹૧.૨૭ કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું.

તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓએ નાણાકીય વ્યવહારો કરવા માટે ૬ અલગ-અલગ કંપનીઓ બનાવી હતી અને ૨૩૫ જેટલા બેન્ક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કર્યો હતો. પકડાયેલા આરોપીઓ ભાર્ગવ પંડ્યા અને અલ્કેશપુરી ગોસ્વામી મિત્રો છે. અલ્કેશપુરી ગોસ્વામી એરફોર્સમાં નોકરી કરે છે, જ્યારે ભાર્ગવ પંડ્યાએ MA સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે અને તે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફાર્મ સાથે જોડાયેલો છે.

આ કેસમાં વિરાટ પરમાર, અલ્કેશપુરી ગોસ્વામી, ભાર્ગવ પંડ્યા અને ધર્મેશ ચૌહાણ સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ધર્મેશ ચૌહાણની અગાઉ ૯ ઓક્ટોબરના રોજ ધરપકડ થઈ હતી, જે એરફોર્સમાં ચિલોડા ખાતે એકાઉન્ટ વિભાગમાં સાર્જન્ટ તરીકે ફરજ બજાવે છે. વિરાટ પરમાર નામનો આરોપી હજુ ફરાર છે અને તે અમદાવાદનો રહેવાસી છે.

ભાર્ગવ પંડ્યા અને ધર્મેશ ચૌહાણ અગાઉથી એકબીજાને ઓળખતા હતા અને સાથે અભ્યાસ પણ કર્યો હતો. એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે ભાર્ગવ પંડ્યા સટ્ટામાં આશરે ₹૮ કરોડ હારી ગયો હતો. આ ઉપરાંત, આરોપીઓ સામે અડાલજમાં ₹૩ કરોડની છેતરપિંડી અંગે પણ અગાઉ ફરિયાદ નોંધાઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આરોપીઓ વડોદરા અને ગાંધીનગર ખાતે પણ નોકરી કરતા હતા અને વર્ષ ૨૦૨૫થી કંપની બંધ કરી દેવામાં આવી હતી.

હાલમાં EOW ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા આ સમગ્ર નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. રોકાણકારોના નાણાં ક્યાં વપરાયા અને આ કૌભાંડમાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ તે જાણવા માટે તપાસ ચાલુ છે. સાથે જ ફરાર વિરાટ પરમારને પકડવા માટે પોલીસ કાર્યવાહી કરી રહી છે.