૧ લાખ બોટલ દારૂના ગેરકાયદે વેચાણ મામલે ED ની તપાસ

એનફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ દિલ્હી-NCR, હરિયાણા અને પંજાબમાં ૧૦ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. આ કાર્યવાહી ગુરુગ્રામ સ્થિત લિકર આઉટલેટ 'ધ ઠેકા' દ્વારા કરવામાં આવેલા વિદેશી દારૂના ગેરકાયદેસર વેચાણ અને મની લોન્ડરિંગની તપાસના ભાગરૂપે કરવામાં આવી છે. ઇન્ડિયા ટુડેના અહેવાલ મુજબ, આ સિન્ડિકેટ દ્વારા ફરજિયાત હોલોગ્રામ અને ટ્રેક એન્ડ ટ્રેસ સ્ટ્રીપ્સ વગરના આયાતી દારૂની procurement અને વેચાણ કરવામાં આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ છે.

એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઓપરેશન દ્વારા અંદાજે ૧ લાખ દારૂની બોટલો ગેરકાયદેસર રીતે વેચવામાં આવી હતી. આ વેચાણ દ્વારા ૨૦ થી ૨૫ ટકા નફો મેળવવામાં આવ્યો હતો, અને ED ના અંદાજ મુજબ આ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ દ્વારા ૧૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુની કમાણી કરવામાં આવી છે.

ED ની ગુરુગ્રામ ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા ૩ અને ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૬ ના રોજ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), ૨૦૦૨ હેઠળ આ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન એજન્સીએ ૧૧ લાખ રૂપિયા રોકડા, દારૂના પુરવઠા સંબંધિત ડિજિટલ રેકોર્ડ્સ અને કેટલાક મહત્વના દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે.

તપાસનો મુખ્ય કેન્દ્રબિંદુ 'ધ ઠેકા' છે, જે અંકુશ ગોયલ અને તેમના ભાગીદારોની માલિકીનું છે. ED આ આઉટલેટના વિદેશી દારૂના સપ્લાયર્સ, ટ્રાન્સપોર્ટર્સ અને અન્ય વ્યક્તિઓ સાથેના કથિત સંબંધોની તપાસ કરી રહી છે, જેઓ ઓળખ અને ટ્રેકિંગની જરૂરિયાતો વગર આયાતી દારૂના વિતરણમાં સામેલ હતા. આ દરોડા લિકર આઉટલેટ સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ, અનધિકૃત સપ્લાયર્સ અને ટ્રાન્સપોર્ટર્સના રહેણાંક અને ઓફિસ પરિસરોમાં કરવામાં આવ્યા હતા.

આ મની લોન્ડરિંગ તપાસ હરિયાણા પોલીસ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી FIR અને ચાર્જશીટના આધારે શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ કેસ એક્સાઇઝ અધિકારીઓની એક ફરિયાદથી શરૂ થયો હતો, જેમાં ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૫ ના રોજ 'ધ ઠેકા' માંથી હોલોગ્રામ અને ટ્રેક એન્ડ ટ્રેસ સ્ટ્રીપ્સ વગરના આયાતી વિદેશી દારૂના ૩,૯૨૧ કેસ અને ૧૭૬ છૂટી બોટલો જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, ED ને જાણવા મળ્યું કે હરિયાણા પોલીસે સિન્ડિકેટના કેટલાક સભ્યો સામે નકલી દારૂના વેચાણ અંગે પણ FIR નોંધાવી છે.

તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે દારૂ સરકારી માન્ય કંપનીઓ દ્વારા ભારતમાં આયાત કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, સિન્ડિકેટ દ્વારા 'બોન્ડ-ટુ-બોન્ડ' ટ્રાન્સફર સિસ્ટમનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જે કસ્ટમ્સ અને એક્સાઇઝ ડ્યુટીની તાત્કાલિક ચુકવણી કર્યા વિના રાજ્યો વચ્ચે દારૂની અવરજવરની મંજૂરી આપે છે. આ માટે આરોપીઓએ હરિયાણા અને ગોવા/મહારાષ્ટ્રમાં અલગ કંપનીઓ બનાવી હતી અને જરૂરી કસ્ટમ્સ લાયસન્સ મેળવ્યા હતા.

બેંકિંગ ચેનલો દ્વારા વિદેશી સપ્લાયર્સને ચૂકવણી કર્યા પછી, માલ હરિયાણાના બોન્ડેડ વેરહાઉસમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ, ગોવા કે મહારાષ્ટ્રના નિયત વેરહાઉસમાં મોકલવાને બદલે, ટ્રાન્સપોર્ટર્સની મિલીભગતથી આ માલ સીધો ગુરુગ્રામના લિકર આઉટલેટ્સમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, આ આયાતી દારૂને કસ્ટમ ડ્યુટી, રાજ્ય એક્સાઇઝ ટેક્સ અને અન્ય શુલ્ક ચૂકવ્યા વગર ગ્રાહકોને કાયદેસરના સ્ટોક તરીકે વેચવામાં આવ્યો હતો.

ED મુજબ, ૨૦૨૫-૨૦૨૭ સમયગાળા માટે દારૂના લાયસન્સ મેળવ્યા પછી, સિન્ડિકેટ દ્વારા નફો વધારવા માટે ફરજિયાત હોલોગ્રામ અને ટ્રેકિંગ સ્ટ્રીપ્સ વગરના આયાતી દારૂ મેળવવાની અને વેચવાની વ્યૂહરચના ઘડવામાં આવી હતી.