કેરળ અને તમિલનાડુમાં મની લોન્ડરિંગ મામલે ૧૧ સ્થળોએ EDના દરોડા

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા બુધવાર, ૪ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ના રોજ કેરળ અને તમિલનાડુમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. આ કાર્યવાહી 'ભારત લજના મલ્ટી સ્ટેટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી' (BLM) સાથે જોડાયેલા કથિત મની લોન્ડરિંગના કેસની તપાસના ભાગરૂપે હાથ ધરવામાં આવી છે. EDના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, એજન્સી દ્વારા કોચી, કોઝિકોડ અને ચેન્નાઈ સહિતના શહેરોમાં ઓછામાં ઓછા ૧૧ સ્થળોએ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ તમામ સ્થળો BLMના સ્થાપક સભ્ય અને વાસ્તવિક ચેરમેન તથા મેનેજિંગ ડિરેક્ટર આર. પ્રેમકુમાર અને અન્ય કેટલાક લોકો સાથે સંકળાયેલા છે.

આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કરવામાં આવી છે. આ દરોડા કેરળમાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા આર. પ્રેમકુમાર સામે ચાલી રહેલી તપાસ વચ્ચે પાડવામાં આવ્યા છે. આરોપ છે કે પ્રેમકુમારે પોતાના પ્રભાવનો દુરુપયોગ કરીને જાહેર થાપણદારો પાસેથી એકત્રિત કરેલા કરોડો રૂપિયા પોતાના સંબંધીઓના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા અને તેનો અંગત ઉપયોગ કર્યો હતો. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ૨૯ ઓક્ટોબરના રોજ ચેન્નાઈના નુંગમબક્કમ સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાનેથી પ્રેમકુમારની ધરપકડ કરી હતી. જોકે, ધરપકડમાં પ્રક્રિયાગત ખામીઓને ટાંકીને કોઝિકોડની જ્યુડિશિયલ ફર્સ્ટ ક્લાસ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે તેમને જામીન આપી દીધા હતા. હાલમાં પોલીસ દ્વારા તેમને ફરીથી ધરપકડ કરવાની મંજૂરી મેળવવા માટે કોર્ટમાં પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

પોલીસ કેસની શરૂઆત કોઝિકોડના નાડાક્કાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં BLMના એક પૂર્વ સીઈઓ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદથી થઈ હતી, જેમાં પ્રેમકુમાર અને અન્ય કેટલાક લોકો દ્વારા શારીરિક હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે બાદમાં આ ફરિયાદ પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી, પરંતુ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ભંડોળના ગેરવહીવટના પુરાવા મળતા ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ ૩૧૬(૫) (ગુનાહિત વિશ્વાસઘાત) અને ૩૧૮(૨) હેઠળ એફઆઈઆર નોંધી તપાસ આગળ વધારી હતી. જામીન પર મુક્ત થયા બાદ, પ્રેમકુમાર સામે કોથમંગલમમાં એક મહિલા સાથે ₹૧.૬ કરોડની છેતરપિંડી કરવા બદલ વધુ એક કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આ કથિત કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા ૩૨૦ બેંક ખાતાઓની તપાસ કરી હોવાનું જાણવા મળે છે. બીજી તરફ, સોસાયટીના ટોચના મેનેજરોએ થાપણોમાં છેતરપિંડીના આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે અને દાવો કર્યો છે કે BLM પાસે થાપણદારો પ્રત્યેની જવાબદારીઓ કરતા વધુ સંપત્તિ છે.

'ધ હિન્દુ'ના અહેવાલ મુજબ, ભારત લજના મલ્ટી સ્ટેટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટીની સ્થાપના વર્ષ ૨૦૦૬માં ચેન્નાઈમાં એક હાઉસિંગ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી તરીકે કરવામાં આવી હતી. આ સંસ્થાનું નેટવર્ક વિસ્તૃત હતું અને તે સમયે કેરળ, તમિલનાડુ અને પુડુચેરીમાં તેના આશરે ૧૫૦ જેટલી શાખાઓ કાર્યરત હતી. આ સોસાયટી સાથે ૧૫ લાખથી વધુ સભ્યો જોડાયેલા હોવાનું નોંધવામાં આવ્યું હતું.