केरल और तमिलनाडु में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के 11 ठिकानों पर छापे

प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा बुधवार, 4 नवंबर, 2026 को केरल और तमिलनाडु में कई स्थानों पर छापे मारे गए हैं। यह कार्रवाई 'भारत लजना मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी' (BLM) से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के हिस्से के रूप में की गई है। ED के सूत्रों के अनुसार, एजेंसी द्वारा कोच्चि, कोझिकोड और चेन्नई सहित अन्य शहरों में कम से कम 11 स्थानों पर जांच की जा रही है। ये सभी स्थान BLM के संस्थापक सदस्य और वास्तविक चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक आर. प्रेमकुमार और कुछ अन्य लोगों से जुड़े हैं।

यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई है। ये छापे केरल में क्राइम ब्रांच द्वारा आर. प्रेमकुमार के खिलाफ चल रही जांच के बीच मारे गए हैं। आरोप है कि प्रेमकुमार ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके सार्वजनिक जमाकर्ताओं से एकत्रित करोड़ों रुपये अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर किए और उनका व्यक्तिगत उपयोग किया। क्राइम ब्रांच ने 29 अक्टूबर को चेन्नई के नुंगमबक्कम स्थित उनके आवास से प्रेमकुमार को गिरफ्तार किया था। हालांकि, गिरफ्तारी में प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए कोझिकोड की ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। वर्तमान में पुलिस द्वारा उन्हें फिर से गिरफ्तार करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए अदालत में प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस मामले की शुरुआत कोझिकोड के नाडाक्काव पुलिस स्टेशन में BLM के एक पूर्व सीईओ द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रेमकुमार और कुछ अन्य लोगों द्वारा शारीरिक हमला किया गया था। हालांकि बाद में यह शिकायत वापस ले ली गई थी, लेकिन क्राइम ब्रांच ने धन के कुप्रबंधन के सबूत मिलने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) (आपराधिक विश्वासघात) और 318(2) के तहत FIR दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई। जमानत पर रिहा होने के बाद, प्रेमकुमार के खिलाफ कोथमंगलम में एक महिला के साथ ₹1.6 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक और मामला दर्ज किया गया है। ज्ञात हुआ है कि क्राइम ब्रांच ने इस कथित घोटाले से जुड़े 320 बैंक खातों की जांच की है। दूसरी ओर, सोसाइटी के शीर्ष प्रबंधकों ने जमा में धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज किया है और दावा किया है कि BLM के पास जमाकर्ताओं के प्रति देनदारियों से अधिक संपत्ति है।

'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, भारत लजना मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना वर्ष 2006 में चेन्नई में एक हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में की गई थी। इस संस्था का नेटवर्क विस्तृत था और उस समय केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इसकी लगभग 150 शाखाएं कार्यरत थीं। यह दर्ज किया गया था कि इस सोसाइटी के साथ 15 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हुए थे।