૪૪ કરોડના નકલી ટેન્ડર કૌભાંડમાં EDની ૧૩ સ્થળોએ દરોળ

ત્રિપુરામાં સરકારી ટેન્ડર અપાવવાના બહાને કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડીના મામલે પ્રવર્તન and directorate (ED) એ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આજે તક (Aaj Tak) ના અહેવાલ મુજબ, ED ની અગરતલા સબ-ઝોનલ ઓફિસની ટીમે બુધવારે ત્રિપુરા, પશ્ચિમ બંગાળ અને મહારાષ્ટ્ર એમ ત્રણ રાજ્યોમાં કુલ ૧૩ અલગ-અલગ સ્થળોએ સર્ચ અને જપ્તી અભિયાન ચલાવ્યું હતું. આ સમગ્ર કૌભાંડમાં ત્રિપુરા કેડરના એક સસ્પેન્ડ થયેલા IAS અધિકારી અને તેમના કથિત સાથીદારો સામે ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે.

તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓએ અનેક લોકોને નકલી સરકારી ટેન્ડર અપાવવાની લાલચ આપીને કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી છે. આ સમગ્ર કૌભાંડમાં છેતરપિંડીની કુલ રકમ ₹૪૪ કરોડથી વધુ હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. ED એ ગુરુવારે એક સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કરીને જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગની તપાસના ભાગરૂપે કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં પશ્ચિમ ત્રિપુરા જિલ્લાના કેપિટલ કોમ્પ્લેક્સ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIR ને આધાર બનાવવામાં આવ્યો છે. આ FIR નાગપુરની એક કંપની 'મેસર્સ એસ.કે. સેલ્સ કોર્પોરેશન' દ્વારા કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે નોંધવામાં આવી હતી.

ફરિયાદી કંપની એસ.કે. સેલ્સ કોર્પોરેશને આક્ષેપ કર્યો હતો કે તેમને સરકારી ટેન્ડર અપાવવાના નામે છેતરીને પૈસા જમા કરાવવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યા હતા. ફરિયાદ મુજબ, સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૪ થી ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૫ વચ્ચે કંપની પાસેથી અંદાજે ₹૧૪.૫૫ કરોડની રકમ બયાન રકમના (EMD) નામે વસૂલવામાં આવી હતી. આ રકમ કથિત રીતે મિડ-ડે મીલ અને વીજળી ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા સરકારી ટેન્ડરો અપાવવાના નામે લેવામાં આવી હતી. જોકે, તપાસ એજન્સીએ ખુલાસો કર્યો છે કે જે ટેન્ડરો માટે આ રકમ જમા કરાવવામાં આવી હતી, તે ટેન્ડરો વાસ્તવમાં ક્યારેય બહાર પાડવામાં આવ્યા જ ન હતા. આ ચોંકાવનારા ખુલાસા બાદ ED એ મની લોન્ડરિંગના એંગલથી તપાસ શરૂ કરી છે.

બુધવારે હાથ ધરવામાં આવેલી દરોળ દરમિયાન ED ની ટીમે સસ્પેન્ડ થયેલા IAS અધિકારીના નિવાસસ્થાને પણ તપાસ કરી હતી. આ ઉપરાંત, ઉત્તર ત્રિપુરાના ધર્મનગર સબ-ડિવિઝનમાં કથિત હવાલા ઓપરેટરો સાથે જોડાયેલા સ્થળોની પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ, આ હવાલા ઓપરેટરોને કથિત રીતે એવા સત્તાવાર વ્યક્તિઓ તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા જેઓ પેમેન્ટની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરાવવા માટે જવાબદાર હતા. તપાસમાં હવે એ જાણવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે નકલી ટેન્ડરના નામે વસૂલવામાં આવેલી આ મોટી રકમ અંતે કયા વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચી છે. સાથે જ, આ સમગ્ર નેટવર્કમાં હવાલા ઓપરેટરો અને અન્ય સાથીદારોની ભૂમિકાની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

દરોળ દરમિયાન ED એ એવી અનેક કંપનીઓ અને સંસ્થાઓની ઓફિસોની પણ તપાસ કરી છે જે કથિત રીતે નાણાકીય લેવડદેવડ સાથે જોડાયેલી હતી. તપાસ દરમિયાન એજન્સીને હવાલા વ્યવહારો સંબંધિત મોટી સંખ્યામાં દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, કેટલીક મોંઘી મિલકતોની વિગતો અને કેટલીક કોર્પોરેટ સંસ્થાઓ પરના શંકાસ્પદ નિયંત્રણો સાથે જોડાયેલા રેકોર્ડ્સ પણ કબજે કરવામાં આવ્યા છે. એજન્સી હવે આ દસ્તાવેજો દ્વારા છેતરપિંડીની રકમના ઉપયોગ અને તેના રોકાણ વિશેની માહિતી એકઠી કરી રહી છે.

તપાસ એજન્સીએ દરોળ દરમિયાન આરોપીઓ સાથે જોડાયેલા ડિજિટલ ઉપકરણો અને રેકોર્ડ્સ પણ જપ્ત કર્યા છે. ED ના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવાઓ ચાલુ તપાસ માટે અત્યંત મહત્વના છે. આ ઉપકરણો અને રેકોર્ડ્સના વિશ્લેષણથી નાણાકીય વ્યવહારો, આરોપીઓ વચ્ચેના સંપર્ક અને નકલી ટેન્ડર નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા અન્ય લોકોની ઓળખ થઈ શકે છે. તપાસ એજન્સી હવે જપ્ત કરેલા તમામ દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવાઓની વિગતવાર તપાસ કરશે. ED મુજબ, અલગ-અલગ પીડિતો પાસેથી કુલ ₹૪૪ કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ છે.