દિવાળિયા પ્રક્રિયાના દુરુપયોગના કેસમાં ઈડીએ પશ્ચિમ બંગાળમાં તપાસ કરી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા પશ્ચિમ બંગાળમાં મની લોન્ડરિંગ સાથે જોડાયેલા એક કેસમાં શુક્રવારે વિવિધ સ્થળોએ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. The Hindu ના અહેવાલ મુજબ, આ કાર્યવાહી દિવાળિયા પ્રક્રિયાના કથિત દુરુપયોગ સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગના સંશોધન હેઠળ કરવામાં આવી છે.

આ કેસ કોહિનૂર પાવર, ધિરાણ આપતી બેંકો અને અન્ય કેટલાક લોકો સાથે સંબંધિત છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં કુલ આઠ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. આ તપાસ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ શરૂ કરવામાં આવી છે.

તપાસ એ બાબત પર કેન્દ્રિત છે કે શું 'ગુનાની ઉપજ' (proceeds of crime) નો શંકાસ્પદ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) ની કાર્યવાહીનો કથિત દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. અમર ઉજાલાના અહેવાલ મુજબ, એજન્સી દિવાળિયા પ્રક્રિયા અને NCLT ની કાર્યવાહીના દુરુપયોગની તપાસ કરી રહી છે.

જે સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે તે કંપનીના ડિરેક્ટરો, ઓડિટર્સ અને રિઝોલ્યુશન પ્રોફેશનલ્સના હોવાનું અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે. આ કાર્યવાહી દ્વારા એજન્સી એ તપાસવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે આ પ્રક્રિયાઓમાં કઈ રીતે ગેરરીતિ કરવામાં આવી હતી.

આ સમગ્ર મામલો કોહિનૂર પાવર અને તેની સાથે જોડાયેલી બેંકોના સંદર્ભમાં છે, જેમાં નાણાકીય ગેરરીતિઓ અને કાયદાકીય પ્રક્રિયાઓના ખોટા ઉપયોગની આશંકા છે. હાલમાં આ તપાસ ચાલુ છે અને એજન્સી દ્વારા વધુ વિગતો મેળવવામાં આવી રહી છે.