दिवालिया प्रक्रिया के दुरुपयोग के मामले में ईडी ने पश्चिम बंगाल में जांच की

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा पश्चिम बंगाल में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को विभिन्न स्थानों पर जांच की गई है। The Hindu के अनुसार, यह कार्रवाई दिवालिया प्रक्रिया के कथित दुरुपयोग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के अनुसंधान के तहत की गई है。

यह मामला कोहीनूर पावर, ऋण देने वाले बैंकों और अन्य कुछ लोगों से संबंधित है। अधिकारियों के अनुसार, राज्य में कुल आठ स्थानों पर छापे मारे गए हैं। यह जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत शुरू की गई है。

जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या 'अपराध की आय' (proceeds of crime) का संदेहास्पद उपयोग किया गया है और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की कार्रवाई का कथित दुरुपयोग किया गया है। अमर उजाला के रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी दिवालिया प्रक्रिया और NCLT की कार्रवाई के दुरुपयोग की जांच कर रही है。

जिन स्थानों पर छापे मारे गए हैं वे कंपनी के डारेक्टरों, ऑडिटर्स और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के होने की बात अधिकारियों ने बताई है। इस कार्रवाई के द्वारा एजेंसी यह जांचने का प्रयास कर रही है कि इन प्रक्रियाओं में किस तरह से गड़बड़ी की गई थी。

यह पूरा मामला कोहीनूर पावर और उससे जुड़े बैंकों के संदर्भ में है, जिसमें वित्तीय गड़बड़ियों और कानूनी प्रक्रियाओं के गलत उपयोग की आशंका है। हाल में यह जांच जारी है और एजेंसी द्वारा अधिक विवरण प्राप्त किए जा रहे हैं।