10 मिलियन डॉलर के एक्जिम बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने यूके की कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने इंडिया एक्जिम बैंक से जुड़ी 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कथित धोखाधड़ी के मामले में यूके स्थित एक कंपनी, उसके पूर्व निदेशकों और सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई अधिकारियों ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है।

यह मामला इंडिया एक्जिम बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर जी. सेल्वा कुमार द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। बैंक का आरोप है कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है, जिससे बैंक को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। भारतीय रुपयों में यह राशि लगभग ₹63 करोड़ है। जब सितंबर 2014 में ऋण खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया था, तब यह राशि बकाया थी।

सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में यूके स्थित कंपनी 'हंजर बायोटेक (एरिथ) लिमिटेड' को आरोपी बनाया गया है, जो कंपनी अब विलीन (dissolved) हो चुकी है। इसके अलावा, कंपनी के पूर्व निदेशकों, गारंटरों, नवी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ह्यूम सिंथेसिस प्राइवेट लिमिटेड और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों को भी आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

आरोप के अनुसार, हंजर बायोटेक ने यूके में रीसाइक्लिंग प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी की आपूर्ति करने हेतु नवी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अनुबंध किया था। ऋण आवेदन में बताए अनुसार, इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 15.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। इसमें से 5.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रमोटरों द्वारा निवेश किए जाने प्रस्तावित थे, जबकि शेष राशि एक्जिम बैंक से ऋण के रूप में लेने का प्रस्ताव था।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में बैंक की कार्यकारी समिति ने 2012 में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का टर्म लोन मंजूर किया था। हालांकि, एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मशीनरी की आपूर्ति कभी नहीं की गई थी। मशीनरी की खरीद के लिए प्राप्त अग्रिम राशि को ह्यूम सिंथेसिस सहित संबंधित पक्षों को ऋण के रूप में डाइवर्ट कर दिया गया था।

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एफआईआर का हवाला देते हुए बताया कि, पूरे 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण राशि को अवैध रूप से उड़ा दिया गया था। वर्ष 2014 में इस खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था और उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के तहत इसे धोखाधड़ी या जालसाजी के रूप में वर्गीकृत किया गया था।